پلیس امارات متحده عربی و سوئد در یک عملیات مشترک موفق به دستگیری هفت نفر شدند. این دستگیری‌ها پس از آن صورت گرفت که محققان تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را در یک شبکه بین‌المللی پولشویی ردیابی کردند که به گفته مقامات، حدود ۷۰ میلیون کرون سوئد (معادل ۷.۱ میلیون دلار) را جابه‌جا کرده است.
بر اساس گزارش‌ها، این شبکه علاوه بر حجم بالای پول غیرقانونی، ارتباطات مالی نزدیکی با سازمان‌های مجرمانه داشته است. تحقیقات نشان می‌دهد که مجرمان از ابزارهای مختلفی برای پنهان کردن منشأ این مبالغ استفاده می‌کرده‌اند، اما ردپای ثبت‌شده در بلاکچین، نقش کلیدی در شناسایی آن‌ها ایفا کرد.
این پرونده یکی دیگر از نمونه‌های روشن این واقعیت است که ارزهای دیجیتال به اندازه‌ای که بسیاری تصور می‌کنند ناشناس نیستند. تحلیلگران جرایم سایبری معتقدند با پیشرفت تکنولوژی‌های ردیابی زنجیره‌ای (Chainalysis)، راهفرار برای مجرمان هر روز دشوارتر می‌شود.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
arzi.top/post/1231
کپی شد!