پلیس یونان موفق به دستگیری ۱۷ نفر از اعضای یک شبکه کلاهبرداری رمزارزی شد که به گفته مقامات، بیش از ۸ میلیون دلار از حداقل ۱۰ هزار شرکت‌کننده جمع‌آوری کرده است. این شبکه با وعده سودهای نجومی و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، هزاران نفر را فریب داده بود.
طبق اعلام پلیس یونان در بیانیه ۲ اکتبر، تحقیق‌گران در شهر کاترینی یک باند مشکوک را شناسایی کردند که از طریق یک پلتفرم آنلاین سرمایه‌گذاری، وعده بازدهی‌های بالا به کاربران می‌دادند و سپس سرمایه آن‌ها را سرقفت می‌کردند. تحقیقات برای شناسایی احتمالی سایر متهمان و برخورد با شبکه‌های مشابه همچنان ادامه دارد.
به نقل از ارزی تاپ این اتفاق نشان می‌دهد که کلاهبرداری‌های رمزارزی در اروپا به یک مشکل جدی و در حال گسترش تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، شبکه‌های تبهکار از تبلیغات آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و حتی اینفلوئنسرهای فیک برای فریب افراد عادی استفاده می‌کنند. این مدل کلاهبرداری که معمولاً با نام «Pig Butchering» شناخته می‌شود، ابتدا با وعده سودهای بالا و پلتفرم‌های ترید جعلی، اعتماد کاربران را جلب می‌کند و سپس اجازه برداشت سرمایه را نمی‌دهد.
کارشناسان ارزی تاپ معتقدند با توجه به ماهیت مرزی ارزهای دیجیتال و پیچیدگی ردیابی تراکنش‌ها، باید انتظار افزایش هماهنگی بین‌المللی و اقدامات اجرایی پلیس در سراسر اروپا را داشت. پیش‌بینی می‌شود تنظیم‌کنندگان اتحادیه اروپا فشار بیشتری برای اعمال کامل چارچوب مقرراتی MiCA بر صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال وارد کنند و جریمه‌های سنگین‌تری برای پلتفرم‌های بدون مجوز در نظر بگیرند.
در نهایت، این رویداد یک یادآوری مهم برای همه سرمایه‌گذاران است: قبل از سرمایه‌گذاری، اعتبار پلتفرم، مجوزهای رسمی و نظرات کاربران را به دقت بررسی کنید. پروژه‌هایی که وعده سودهای تضمینی و غیرمنطقی می‌دهند، تقریباً همیشه نشانه کلاهبرداری هستند.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
arzi.top/post/1268
کپی شد!