اینترپل در یک عملیات گسترده ضدکلاهبرداری که منجر به دستگیری ۵۸۱۱ نفر شد، یک کیف پول دیجیتال با گردش مالی بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار در عرض فقط ۱۰ ماه را شناسایی کرد. این کیف پول متعلق به یک شبکه کلاهبرداری عاشقانه (Romance Scam) بوده که با جعل هویت و ایجاد روابط عاطفی جعلی، کاربران را ترغیب به سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال جعلی میکرده است.
بر اساس گزارش منتشر شده، این عملیات که در ۵۲ کشور انجام شده، نشاندهنده ابعاد وحشتناک این نوع کلاهبرداریهاست. مظنون اصلی که گفته میشود اهل یک کشور اروپایی است، با استفاده از تاکتیکهای فیشینگ و مهندسی اجتماعی، قربانیان را متقاعد میکرده که پولشان را به کیف پول تحت کنترل او انتقال دهند. این اولین بار نیست که اینترپل به سراغ کیف پولهای بزرگ مرتبط با جرائم عاشقانه میرود، اما حجم ۱۲۲ میلیون دلاری این پرونده واقعاً شوکآور است.
این خبر یادآوری مهمی برای تمام فعالان حوزه کریپتو است: حتی در بازارهای صعودی (bullish) هم مراقب پیشنهادهای وسوسهانگیز و روابط غیرواقعی در فضای مجازی باشید. امنیت دارایی دیجیتال شما فقط به کلید خصوصی وابسته نیست، به هوشیاری شما هم بستگی دارد.
نظر کارشناسی: با افزایش عملیاتهای بینالمللی مثل این عملیات اینترپل، پیشبینی میشود نظارت بر کیف پولهای بزرگ و مظنون (whale wallets) تشدید شود. این موضوع میتواند در کوتاهمدت باعث نوسان (volatility) در بازار ارزهای دیجیتال مرتبط با این جرائم شود. سرمایهگذاران باید از ابزارهای ردیابی تراکنش (blockchain explorers) بیشتر استفاده کنند تا از سلامت مقصد سرمایهگذاری خود مطمئن شوند.
منبع: Cointelegraph (مشاهده متن اصلی)
arzi.top/post/8
کپی شد!