دادستان‌های فدرال دو مهندس شرکت رابینهود (Robinhood) را به اتهام کلاهبرداری در بازار کالا و کلاهبرداری سیمی (wire fraud) متهم کرده‌اند. به گفته مقامات، این دو نفر هر کدام با استفاده از اطلاعات محرمانه فهرست شدن رمزارزها، بیش از ۵۰ هزار دلار از طریق معاملات قراردادهای آتی دائمی رمزارز (crypto perpetual futures) به دست آورده‌اند.
به گزارش دفتر دادستان ایالات متحده، این مهندسان ظاهراً پیش از آنکه رمزارزهای جدید به صورت عمومی در پلتفرم رابینهود فهرست شوند، با استفاده از دسترسی داخلی خود به این اطلاعات، معاملاتی را انجام داده‌اند. این نوع فعالیت که در اصطلاح «معاملات داخلی» (insider trading) نامیده می‌شود، در بازارهای مالی سنتی نیز جرم محسوب می‌شود.
قراردادهای آتی دائمی رمزارز ابزارهای مالی مشتقه‌ای هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند بدون نیاز به در اختیار داشتن دارایی زیرین، روی حرکت قیمت رمزارزها شرط‌بندی کنند. استفاده از اطلاعات محرمانه در این بازارها می‌تواند سودهای کلانی را به همراه داشته باشد، همانطور که در این پرونده ادعا می‌شود.
این پرونده نشان می‌دهد که مقامات نظارتی ایالات متحده به طور فزاینده‌ای فعالیت‌های مجرمانه در بازار رمزارزها را تحت تعقیب قرار می‌دهند و حتی کارمندان شرکت‌های بزرگ نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
به نقل از ارزی تاپ این پرونده یک بار دیگر مسئله جدی معاملات داخلی در بازار رمزارزها را به کانون توجه قرار می‌دهد. زمانی که کارمندان یک پلتفرم معاملاتی بزرگ مانند رابینهود از اطلاعات محرمانه فهرست شدن رمزارزها برای سود شخصی استفاده می‌کنند، این موضوع نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که چقدر بازارهای دیجیتال همچنان در برابر سوءاستفاده‌های داخلی آسیب‌پذیر هستند.
نکته قابل توجه این است که مبلغ ۵۰ هزار دلار برای هر فرد، در مقایسه با مبالغ بزرگتر در پرونده‌های مشابه، چندان چشمگیر نیست؛ اما این موضوع نشان می‌دهد که حتی دسترسی‌های کوچک به اطلاعات داخلی می‌تواند به سودهای غیرقانونی منجر شود. همچنین این پرونده نشان‌دهنده این است که دادستانی ایالات متحده اکنون حتی برای جرایم کوچکتر نیز اقدامات قانونی جدی انجام می‌دهد.
قراردادهای آتی دائمی به دلیل ماهیت اهرمی و نبود تاریخ انقضا، ابزار محبوبی برای سفته‌بازی هستند، اما همین ویژگی‌ها آن‌ها را به ابزاری ایده‌آل برای سوءاستفاده تبدیل می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که با افزایش تعداد این پرونده‌ها، نهادهای نظارتی فشار بیشتری برای اعمال قوانین سخت‌گیرانه‌تر بر پلتفرم‌های معاملاتی وارد کنند.
در نهایت، این نوع اخبار ممکن است تأثیر کوتاه‌مدتی بر قیمت رمزارزهای مرتبط نداشته باشد، اما در درازمدت به شفافیت بیشتر و بلوغ بازار کمک می‌کند. سرمایه‌گذاران باید همیشه از این واقعیت آگاه باشند که بازار رمزارزها هنوز در حال تکامل است و ریسک‌های مرتبط با آن را در نظر بگیرند.
منبع: Crypto.news (مشاهده متن اصلی)
arzi.top/post/984
کپی شد!